Đường dây buôn lậu 3 tấn vàng nghìn tỷ: Khởi tố lãnh đạo Công ty vàng P.Q tội trốn thuế
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam. Đáng chú ý, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty vàng P.Q đã bị khởi tố về tội trốn thuế với số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới
Ngày 24/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu và trốn thuế xảy ra tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị, Công ty vàng P.Q và các đơn vị liên quan. Theo hồ sơ từ cơ quan chức năng, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa cùng Nguyễn Thị Gái đã tổ chức một mạng lưới vận chuyển trái phép hơn 3 tấn vàng, với tổng trị giá ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng.
Số vàng lậu khổng lồ này được đưa từ Lào về Việt Nam chủ yếu qua Cửa khẩu Lao Bảo. Mặc dù công tác rà soát, quản lý hải quan luôn được cơ quan chức năng thắt chặt trên toàn bộ 34 tỉnh thành tại Việt Nam, các đối tượng vẫn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa trót lọt hàng nghìn kilôgam vàng qua biên giới. Lượng vàng này sau đó được phân phối và tiêu thụ tại nhiều cơ sở kinh doanh trong nội địa.
Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 cá nhân về tội buôn lậu. Trong danh sách này có những người trực tiếp tổ chức đường dây như Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái cùng hàng loạt cá nhân tham gia điều hành các điểm tiêu thụ vàng như Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn và Nguyễn Khắc Bồng. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đúng quy định pháp luật.
Truy cứu trách nhiệm lãnh đạo Công ty vàng P.Q vì vi phạm thuế
Quá trình điều tra mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện thêm những sai phạm tài chính nghiêm trọng xảy ra tại Công ty vàng PQ. Bộ Công an xác định dưới sự điều hành của LXT trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, doanh nghiệp này đã có hành vi kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực.
Hành vi gian lận hồ sơ tài chính này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền lên tới 6,145 tỷ đồng. Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hai cá nhân là L.X.T và L.T.Q để điều tra rõ hành vi trốn thuế.
Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của toàn bộ các cá nhân đã bị khởi tố. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành các biện pháp rà soát, kê biên và phong tỏa tài sản của các đối tượng liên quan để bảo đảm công tác thu hồi triệt để thiệt hại tài chính cho Nhà nước.